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    一張身份證 辦出上百張銀行卡

　　9月28日，浙江公安派出60多名警力，從柬埔寨解押回60多名犯罪嫌疑人。至此，總涉案金額高達2.2億元的“630跨國特大電信詐騙案”告一段落。
　　今年4月以來，全國電信詐騙案件高發，犯罪分子冒充執法機關實施詐騙，僅在浙江金華，就有一筆被騙金額高達數百萬元，其中80多萬元被警方發現后截留。
　　由于這類電信詐騙涉及境外多個國家和地區，金華市公安局層層上報后，6月30日，公安部決定，由公安部統一指揮浙江、北京、廣東等10省市公安機關，聯手臺灣警方，與印尼等8個東盟國家警方同步行動。
　　在專案指揮部統一協調下，京、粵、浙、閩、桂等10省市警方于9月中旬派出8個工作組，分赴印尼、菲律賓、新加坡等8個東盟國家，開展境外查證抓捕。9月28日，兩岸及8國警方同步收網，一舉摧毀了兩個特大跨國、跨兩岸電信詐騙集團。共抓獲犯罪嫌疑人828名，搗毀撥打詐騙電話、轉賬洗錢、開卡取款和詐騙網絡平臺等犯罪窩點162處，繳獲銀行卡、電腦等一大批作案工具和贓款，破獲電信詐騙案件1800余起，總涉案金額高達2.2億元。
　　一起又一起電信詐騙案的發生，讓警方發現存在于電信和銀行方面的兩大漏洞，值得有關部門深思。

    更改來電顯示號碼，誘人上當的第一步

　　VOIP電話，又稱為互聯網接入電話。借助VOIP電話，境外詐騙團伙不但可以把每分鐘十幾元的國際話費降低到幾分錢，還可以任意更改來電號碼。這正是騙子誘人上當的第一步。
　　比如，當你的手機或者固定電話顯示來電為 “+57900110”、“+57986110”的號碼時，接電話的人第一感覺就是：這像是金華市公安局指揮中心110報警號碼。接下來，就有來電者自稱民警或法官，以種種理由要求你把自己的錢轉往所謂安全賬戶，引人上鉤。
　　警方此次查明，楊某以山東鑫源商務通訊公司為名，表面提供手機、短信任意號碼顯示、“呼死你”系統等產品，實際為詐騙團伙提供改號線路，并將大量的修改來電主叫的詐騙電話引入境內。購買楊某線路資源的數十個網絡平臺，給涉及8個國家和地區的100余個境外電話撥打窩點提供VOIP網絡電話改號服務。這些窩點瘋狂在全國30個省區市撥打詐騙電話實施電信詐騙。
　　通過改號冒充公安司法機關進行詐騙，這讓許多人上了當。試想，如果騙子不能更改來電顯示號，那被騙者上當的機率就會小很多。

    銀行卡隨意辦，大額資金頻繁進出監管不嚴

　　在警方辦案資料中，記者注意到“開卡團伙”這樣一個組織。刑偵專家一再強調，電信詐騙案最終能夠得呈，關鍵一步是銀行卡方面管理不嚴。騙子騙錢，必須通過銀行卡轉賬實現，往往是把受害人的錢轉到一個賬戶后，再迅速分轉到其他數百上千的賬戶上，然后由負責取款的馬仔在最短時間內提現。
　　據了解，僅此次案件中，浙江警方就查封了1500多個銀行卡賬戶。騙子怎么能辦出這么多的銀行卡呢？
　　“有人用自己的一張身份證能辦出上百張銀行卡，也有人借別人的身份證，辦出更多的卡。”一位辦案民警告訴記者，錢一旦轉到了這些無從查起的銀行卡里，立即被人提現取走，就算及時發現，追回也很難。
 　這其中，銀行方面在審理辦卡人信息時，把關不嚴，難辭其咎。據了解，有些銀行根本不認真核實開卡人的身份信息，更不會留存開卡人的清晰照片，甚至同一個人可以在同一個商業銀行辦理多張卡。
　　除了辦卡隨意外，銀行對賬戶的管理也有漏洞可鉆。比如一張銀行卡，短時間里有大額資金頻繁進出，有的銀行居然沒有任何警覺。

    安全提示：防范電信詐騙做到“三不一要”

　　一是不偏聽輕信。就是不要輕信來歷不明的電話和信息，不管詐騙分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，要及時掛掉電話，不回復短信，不給詐騙分子進一步布設圈套的機會。
　　二是不隨意透露自身信息。就是要筑牢自己的心理防線，不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑，不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。如有疑問，可撥打110求助咨詢，或向親戚、朋友、同事核實。
　　三是不輕易轉賬。要學習了解銀行卡基本常識，保證自己銀行卡內資金安全，決不向陌生人匯款、轉賬。公安機關從未提供什么“安全賬戶”，大家接到要匯款、轉賬的電話，一定要再三核實對方的賬戶，不要讓詐騙分子得逞。
　　“一要”就是要及時報案。萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙，請立即撥打110向公安機關報案，并提供騙子的賬號、聯系電話等詳細情節。